基实投资钓鱼式非法吸金调查
2016年11月14日 10:42
网站管理员007
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综合日化收益率2.07%-5.92%，月息最高能到177%；监管早已禁止的境外股票投资产品仍在售卖；证监会是担保机构……日息高达2.07%-5.92%，收款账户为个人或其他公司。
综合日化收益率2.07%-5.92%，月息最高能到177%；监管早已禁止的境外股票投资产品仍在售卖；证监会是担保机构……在一家名为基实投资的线上理财网站，如此违法违规的手段和产品吸引了不少投资人。投资者胡先生（化名）向本报投诉称，自己从10月20日开始投资这家注册地在北京的互联网金融平台，在11月8日返息提现日账户被限制提现，目前遇到类似情况的维权投资者已经多达40余人。北京商报记者经过线下实地走访调查后发现，这家公司客服提供的办公地址“查无此公司”。多位律师分析道，“无厘头”的担保机构、高得离谱的收益率、产品信息涉嫌虚构，基实投资存在非法吸金和“钓鱼”嫌疑。
“10月，身边的朋友推荐了基实投资，收益很高、回款及时，所以就分三次投入资金，11月8日为返息提现日，但被告知账户被封难以提现。”胡先生回忆道，其实早在11月3日就有身边朋友说账户不能提现，大家都以为是系统问题，并没有在意。对于为何难以提现，胡先生称，电话客服说不受理此类问题，线上客服表示系统显示IP异常，同一个IP下有不同账号。对于如何恢复正常提现，客服的回答更是让人怀疑，“升级VIP3当天存款到达30万元才能恢复正常提现”。11月11日，北京商报记者以投资人的身份询问账号被封情况，该客服的口径变为充值11万元恢复正常提现。当问及不能正常提现的具体原因，客服就不予回复。
北京商报记者查询后发现，从11月8日开始，还有其他投资人在一些第三方网站发帖投诉，他们都遇到了与胡先生同样的问题。胡先生告诉北京商报记者，投资人通过网上联系成立了微信维权群，截至11月13日维权投资人达到40余人。更重要的是，也有投资者听从客服的指导，充值了11万元升级VIP，但是仍然无法提现，多位投资人已经在当地派出所报案。根据该网站的信息显示，基实投资平台隶属于基实投资基金管理（北京）有限公司（以下简称“基实投资”），公司成立于2015年6月8日，注册资本人民币10000万元，总部设在北京市。同时，该平台还在公司资质一栏放出营业执照和组织机构代码证。
按照网站公示的营业执照工商信息显示，确实有一家名为基实投资基金管理（北京）有限公司的信息，注册资本为10000万元，但是实缴资本为0元，法定代表人宋义，2016年2月3日法定代表人从孙卫东变更为宋义，自然人股东宋义、赵攀攀，营业范围为非证券业务的投资管理、咨询；不得从事发放贷款、公开交易证券类投资或金融衍生品交易、以公开方式募集资金。但是从胡先生投资的基实投资这家平台看，经营范围都在工商禁止之列。更值得一提的是，在调查过程中，北京商报记者发现，网络上也还有基实投资基金管理（北京）有限公司的网站，该公司的经营范围为在新三板挂牌、做市等服务，但是网站最近更新时间为今年1月8日，内容都涉及新三板，该公司公布的电话也无法接通。同时这家公司的LOGO与基实投资平台的LOGO并不相同。当北京商报记者问及客服为何名称一样时，客服表示这是公司的旧网站，已经停止使用，当问及LOGO为何不同时，客服没有给予回复。此外，基实投资网站的拼音显示为“JIN SHI TOU ZI”。
对此，北京商报记者在11月11日走访了与基实投资相关的三处办公地址，却始终未见该公司的踪迹。在工商注册信息中，基实投资基金管理（北京）有限公司的注册地址为北京市海淀区东北旺南路29号院3号楼2层B239室，在其2015年年报中，办公地址为北京市朝阳区东三环中路9号富尔大厦2801室。不过，基实投资客服表示，他们的办公地址是北京市朝阳区大望路金地中心B座6层，还有一个新地址同样为北京市海淀区东北旺南路29号院3号楼2层B239室。北京商报记者率先来到金地中心，不过在6层并未有名为基实投资的公司，只有物业、商贸公司等三家公司。经过多方询问，该楼物业及工作人员都表示从来没有听说过这家公司，也没有过往办公记录。据其中一家公司工作人员介绍，自己所在公司在此已经经营了很长一段时间，并未听过基实投资这家公司。当北京商报记者向客服表示，自己就在金地中心时，该客服又是未再回复。而在不远处的富尔大厦，北京商报记者从物业管理处了解到，之前确实有一家基实投资基金管理（北京）有限公司在这里办过公，在今年6月该公司就已经搬走。目前在此地办公的工作人员向北京商报记者介绍，自己所在公司也是在近期搬到此处，重新装修前，该办公地所张贴的名称确实为“基实投资”。 |
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