二手车公司为吸储非法开设P2P融资平台
南方日报讯(记者/李荣华)为了获得更多资金,一家二手车公司在网上开设P2P融资平台,许以投资人15%至20%的丰厚回报,大肆非法吸储。宝安警方经过缜密侦查,成功破获了该起非法吸储案,经警方统计,短短4个月,该融资平台就吸引了全国各地600多名投资者的资金。
据宝安经侦大队办案民警9月23日向南方日报介绍,今年9月初,其发现一家名为“七安贷”的P2P融资平台存在异常,这个平台主要从事车贷业务,可是上面部分标的年化收益率高达20%,有的甚至达到30%,通过分析办案民警认为该平台涉嫌非法吸储。经过深入调查,民警发现“七安贷”背后有一家名为深雷汽车服务公司在操控,网站上的车辆大部分都是由这家公司提供。“七安贷”与深雷汽车公司实际控制人均为游某锋,深雷公司在线下做二手车业务,线上通过“七安贷”搞非法吸储融资,为了让P2P平台显得更加繁荣,游某锋与部分员工在平台上实行虚假交易,并且标的重复、多次抵押。
游某锋在各大论坛、微博打广告,“七安贷”五月份上线运营,短短四个月时间,吸引了全国各地600名投资者的资金.掌握充分证据之后,办案民警立刻收网,将游某锋、余某某等6名嫌疑人抓获。经查,深雷公司办公地点与“七安贷”均在一起,目前六名嫌疑人已被依法刑拘,涉案金额初步统计约500万元。办案民警表示,这个非法吸储平台之所以很多人上当受骗,一方是因为对方给出了高额回报,另一方面经营方深雷公司是一家实体企业,确实有在经营车贷业务,也有不少二手车,这样更加容易吸引到投资人投资。
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