俄银行业将建立反恐融资机制

据俄新社3月24日报道，俄央行成立由多家大银行组成的制定反恐融资机制的试点小组。该机制已经俄金融监测局和俄央行批准。

在恐怖主义威胁日益尖锐的情况下，根据反洗钱金融行动特别工作组(FATF)发出的一些紧急通报，俄方相关部门开始讨论该问题。可疑交易的三个新特点，一是可疑交易的支付目的，如购买运动商品、药品等；二是客户的特征，其行为和社会属性，如其交往圈等；三是同恐怖主义活动高发地区的业务往来。但是由谁为银行编写恐怖地区名单及如何通知银行的问题尚待明确。只有同时符合上述三个特点的业务被视为可疑业务。

该机制的目的是发现好战者、极端主义者及雇佣军聚集中心，以及支持恐怖主义者的组织。如银行客户的行为符合上述特点，将引起职能部门的高度关注。银行将采取如下行动，即通知俄金融监测局，由其将这些信息同本机构信息库信息进行核实，再向司法机关咨询，然后将有关材料移交国家安全局和调查委员会。

相关阅读：