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俄银行业将建立反恐融资机制

2016年03月25日 07:41    网站管理员007

据俄新社3月24日报道,俄央行成立由多家大银行组成的制定反恐融资机制的试点小组。该机制已经俄金融监测局和俄央行批准。

 

在恐怖主义威胁日益尖锐的情况下,根据反洗钱金融行动特别工作组(FATF)发出的一些紧急通报,俄方相关部门开始讨论该问题。可疑交易的三个新特点,一是可疑交易的支付目的,如购买运动商品、药品等;二是客户的特征,其行为和社会属性,如其交往圈等;三是同恐怖主义活动高发地区的业务往来。但是由谁为银行编写恐怖地区名单及如何通知银行的问题尚待明确。只有同时符合上述三个特点的业务被视为可疑业务。

 

该机制的目的是发现好战者、极端主义者及雇佣军聚集中心,以及支持恐怖主义者的组织。如银行客户的行为符合上述特点,将引起职能部门的高度关注。银行将采取如下行动,即通知俄金融监测局,由其将这些信息同本机构信息库信息进行核实,再向司法机关咨询,然后将有关材料移交国家安全局和调查委员会。

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