多举措落实参与民间融资专项治理活动实施方案
认真落实，排除风险。 组织员工填写排查表、将全体员工确定为排查对象，对重点岗位、重点人员进行重点排查，采取员工自查与互查相结合，通过各种渠道排查了解本行员工的工作、生活及思想动态，通过家访、谈心等形式调查了解员工是否参与民间融资和非法集资活动。分管领导谈心、询问、走访，采取有效措施，帮助员工解决实际问题，增强员工珍惜职业生涯、珍惜家庭幸福生活的责任感，确保专项治理工作不走过场，有效落实。 签订承诺，加强管控。 与每位员工逐一签订《江西分行关于禁止员工参与民间融资、非法集资等违规行为的承诺书》，每位员工对自己行为负责，用承诺书的形式，约束和防范员工参与民间融资非法集资行为的发生，同时，为加强业务风险管控，按照专项治理的统一安排和部署，着重做好排查工作，排查重点主要是：1、直接组织、参与非法集资或介绍他人参与非法集资；2.利用本人或本人控制的账户过渡资金，或代客归集过渡资金，用于非法集资；3.与典当行、小额贷款公司、担保公司有资金往来；4.客户因非法集资涉案或失踪的，行内是否有员工涉及等内容。 开展讨论，撰写心得。在认真开展教育活动的基础上，结合工作实际，从员工自身岗位等实际出发，围绕“有效预防和杜绝案件风险”等问题进行有针对性的讨论和分析，使员工深刻认识到非法集资的危害性，切实增强防范参与民间融资、非法集资的意识，提高防控能力，坚决远离非法集资，远离犯罪，做一个合法公民，守法员工。
为深入贯彻省行关于《开展员工参与民间融资、非法集资专项教育治理活动实施方案》的文件精神，进一步从源头上做好处置民间融资、非法集资相关教育工作，提高员工防范民间融资、非法集资违法犯罪活动的意识和能力，维护经济金融秩序的稳定，近日，工行江西南昌北西支行根据省行工作要求及支行统一部署，积极开展员工参与民间融资和非法集资专项排查工作。四举措落实开展防范和打击民间融资、非法集资宣传教育活动方案。 |
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