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商人疑借官员之名诈骗3000万

2016年12月12日 10:26    110

  江西省上饶市男子毛建中,以前妻嫂子、铅山县原县委书记万冬梅名义,在铅山县工业园区办厂吸引承包商骗取保证金。2016年8月,万冬梅升任上饶市政协副主席。2016年9月,毛建中被警方抓获,涉嫌合同诈骗涉案约3000万。对此,万冬梅称与己无关。

 

  “我嫂子是县委书记”,10余家承包商听了毛建中的话后,先后卷入建厂骗局,总计3000余万的建设款和保证金,打了水漂。

 

  江西省上饶市男子毛建中,凭借前妻汪群育与该市铅山县原县委书记万冬梅的姑嫂关系,从2013年至2016年8月,在万冬梅任期内,以江西德亨实业有限公司(以下简称“德亨公司”)的名义在铅山县工业园区办厂,以吸引承包商建厂房的方式骗取保证金。

 

  2016年9月,在万冬梅调离当地县委书记岗位升任上饶市政协副主席之后,毛建中被当地警方抓获,涉嫌合同诈骗,涉案金额总计约3000万。

 

  “他涉嫌诈骗长达两三年,为什么等书记嫂子调走了才被抓?”“汪群育是德亨公司唯一股东,为什么不抓?”受骗人质疑其中或有关系网起作用。

 

  铅山县副县长梁波称,毛建中和汪群育早已离婚,毛建中告诉警方说他利用了“关系”,“这与汪群育无关。”

 

  万冬梅回应“北京时间”(微信号btime007)称:他(毛建中)跟我没关系。

 

  谈工程时称“我嫂子是县委书记”

 

  11月29日,铅山县工业园区。

  “北京时间”(微信号btime007)来到一处工地,这里建了八九栋厂房。建成的厂房约三层楼高,主体框架已建完,但有些房子上面还插着钢筋,外墙还搭着脚手架,有的房子还只是打了个地基。

 

  据了解,这个工地占地一百亩,多年来,陆续有不同的施工队分批进场施工。就在前几个月,还有施工人员在这施工。但目前,工地已全面停工。

 

 

 

 

  至少三家以上建筑承包商告诉“北京时间”(微信号btime007),2012年前后,铅山县工业园区给了德亨公司这块地用来建厂,但没有办理过任何用地法律手续,之后建起了厂房。

 

  德亨公司的工商资料显示,注册资金1200万元,于2011年8月5日成立。法人代表经过多次变更,目前是方书剑。股东也经历了变更,目前汪群育占股100%,是唯一的股东。

 

  2013年至2016年8月,铅山县时任县委书记是万冬梅。万冬梅今年8月中旬调离当地,升任上饶市政协副主席,官至副厅。

 

  万冬梅是汪群育的亲嫂子。当时能和县委书记攀上这层亲戚关系的,还有汪群育的老公毛建中。毛建中今年58岁,上饶市弋阳县人,早年曾在上饶某银行任职,后下海经商。

 

  “北京时间”从铅山县副县长梁波处证实了这层关系,但他和相关当事人都强调汪群育和毛建中“早就离婚了”。一位承包商曾向毛建中求证,“他和我说是2013年6月份离的”。

 

  德亨公司建厂房的事,几乎全部委托给了毛建中。“北京时间”掌握的一份授权委托书称,德亨公司委托毛建中以该公司的名义,针对建厂发包工程。

 

  徐军林是最早与德亨公司合作的工程承包商之一。 “2012年底前后,毛建中和汪群育的儿子结婚,我也去了,当时他嫂子万冬梅也去了,”徐军林对“北京时间”称,“毛建中还告诉我们说他嫂子在帮他搞建厂贷款的事。”

 

  同样承包了德亨公司厂房建设工程的郑常光,提起这次生意得以促成,自称深受毛建中的人脉关系影响。“毛建中就跟我说书记是他嫂子,我专门请了律师,调查德亨公司的资料以及毛建中的人脉关系,证实都是真的,我才投资进场。”

 

  郑常光称:“毛建中曾很多次当着我们的面给万冬梅打电话,谈的事情也都是给某某打招呼之类的,每次在电话里都是喊嫂子。”

 

  2012年10月28日,徐军林、赵立峰以江西省建设施工有限公司鹰潭分公司的名义与德亨公司签下建筑施工承包合同。合同称,工程总造价约为3500万元,其中厂房综合单价为800元每平方米、宿舍楼单价为900元每平方米、办公楼和综合楼的综合单价为930元每平方米,施工工期24个月。

 

  双方商定,先由乙方垫资,并交纳信誉保证金250万元。

 

  徐军林告诉“北京时间”(微信号btime007):“在交完保证金后,2012年11月中旬进场施工,我们垫了200多万元,做了4栋基础之后,业主就要付款了,但是对方说‘钱在搞’,结果一直没付款。”

 

  “后来我们打听到,德亨公司在外面欠了好多钱,我们就不敢再做了。停工的时候,我们的工程垫付款大概有300多万元。我自己当时进场支付的200万元保证金,也一直没有退。后来我们就开始催款了。”徐军林对“北京时间”称。

 

  徐军林介绍,他们停工之后,德亨公司后来重新找来承包商进场施工。“德亨公司说让我等,说有人接盘了就先给我150万元保证金,可是等到后面人家都进场了,也没给我一分钱。”

 

  2013年7月5日,德亨公司给江西省建设施工有限公司鹰潭分公司打了张欠条称:今欠到江西省建设施工有限公司鹰潭分公司工程款及保证金共计人民币570万元,承诺归还时间到2013年7月30日前还清。落款处担保人为赵勇和汪群育(毛建中代)。

 

  “至今也没有还钱给我们。”徐军林称。

 

  铅山县当地的老板付金维,同样至今未收到德亨公司的工程垫资款198万元,手上只有毛建中代表德亨公司在2014年5月19日写下的一张“还工程款计划函”。“毛建中写欠条的时候还是亲口告诉我,说书记是他嫂子,叫我不要担心他还不起钱。”付金维对“北京时间”称。

 

  郑常光是最大的债主之一,他称自己掉进了毛建中挖的“坑”:“其实在我之前的承包商已经停工催债,但我还是过于信任毛建中的人脉关系,卷了进去。协议书显示,德亨公司欠他工程款、利息、借款等约1200多万元。

 

  汪旺彬则是郑常光的下一家。他手上的欠条显示德亨公司欠他工程款283万元。

 

  在郑常光、汪旺彬等多家承包商之后,在毛建中的引进下,还有更多的承包商接踵而至。直到2016年9月25日,郑常光还看到有施工队进场施工。

 

  这些承包商带着钱来垫资建工程,还交纳保证金,最终的结果,大多是留下毛建中出具的一张张欠条或借条。

 

  “北京时间”调查了解到,三四年来,超过10余家公司先后分批进场施工。德亨公司厂房建起了八九栋,没支付一分钱,保证金也收走不还。

 

 

  同一个项目工程,先后承包给了十多家公司来做。毛建中为什么能做到这一点?郑常光认为这与他和县委书记沾亲有关。

  通过查阅工商资料,郑常光获知毛建中的老婆汪群育是德亨公司的唯一股东之后,便把矛头指向汪群育。“汪群育长期待在万冬梅家里,毛建中也曾在2013年在万冬梅家里过春节。万冬梅作为当地的县委书记,又是她家里亲戚的事情,所以于公于私都要万冬梅给我们一个说法。”郑常光对“北京时间”称。

德亨公司企业年报显示,汪群育在2014年3月11日之后持股100% 图/北京时间 尹志艳

 

德亨公司企业年报显示,汪群育在2014年3月11日之后持股100% 图/北京时间 尹志艳

 

  “但是找了万冬梅很多次,她有时候说交代了某某县长处理,有时候又说这事情跟她没有关系,总之两三年过去了也没有任何处理进展。”郑常光表示,“后来我们多次去中纪委和省纪委反映情况,市里、县里的信访也去过无数次,但都没有任何结果。”

 

  2016年8月11日,万冬梅正式卸任铅山县委书记,升任上饶市政协副主席。

 

  也在这一时期,新上任的副县长梁波,启动了毛建中一事的调查。梁波向“北京时间”介绍:“我是今年8月份任副县长兼工业园区书记的,我就开始着手梳理他这个事情,毛建中是两年没见面了(找不到人)。”

 

  “北京时间”查阅工商资料发现,德亨公司在铅山县卷入讨债风波多年之后,2016年7月15日,在湖南省岳阳市又注册成立了一家分公司——德亨公司岳阳分公司,法人代表同样是方书剑。

 

  郑常光称:“方书剑应该也是代替别人做法人代表,不是投资人。我们当时还查过德亨公司之前的法人代表赵勇,但他已经很多年不知去向了。”

 

  “北京时间”12月2日按照工商登记的方书剑的手机号码,多次联系均被提示“已暂停服务”,无法接通,拨号系统提示对方为德亨公司。

 

  三四年来,被骗的承包商一直在找毛建中本人,但一无所获。然而,就在县委书记被提拔调离后的一个月,毛建中被抓获。

 

  梁波向“北京时间”(微信号btime007)介绍,2016年9月底,铅山县警方立案侦查,把毛建中列为网上追逃,他涉嫌合同诈骗。“我们通过网上追逃,从湖南把他抓回来了,现在关在看守所。”

  “毛建中涉嫌合同诈骗,都是以德亨公司的名义,那他老婆汪群育——德亨公司唯一股东,为何没事?”虽然维权两三年现在终于有了实质性进展,郑常光对警方只抓获毛建中的结果并不满意。

 

  郑常光还提出疑问,万冬梅在县委书记任上,对德亨公司到底有没有“打过招呼”?

 

  12月1日,“北京时间”联系到万冬梅本人,她表示:“他(毛建中)跟我没关系,他们(毛建中和汪群育)早就离婚了,肯定跟我没关系。”

 

  但“北京时间”提出希望见面进一步了解情况时,万冬梅表示“不方便,不知道”。

 

  住在万冬梅家对面的一位女子告诉“北京时间”:“她(万冬梅)的小姑子经常住在她家里。”

 

  但“北京时间”联系上汪群育,表明来意时,她拒绝了采访,称“你找我干嘛,我不在”,便匆匆挂断了电话。

 

  时任铅山县委常委、副县长的汪根发向“北京时间”称:“万书记提拔考察时,纪委曾经找过我,也问了毛建中这个事,我也跟他们说清楚了。纪委应该有结论,否则万书记怎么能提拔呢(升任上饶市政协副主席)。”汪根发在2015年离开铅山县调任上饶市任职。

 

  对此,铅山县副县长梁波向“北京时间”介绍:“那些受骗人去中纪委反映问题去了5次了,去省纪委去了无数次了,中纪委、省纪委都来了,都查了几次了,(相关部门)也都查了很多次了,没有问题。”

 

  梁波称:“我们经侦部门也在调查这个事情,他们(毛建中和汪群育)早就离婚了,他(毛建中)利用婚姻关系存续期间,留了汪群育的身份证复印件。然后,以汪群育的名义注册公司,实际上德亨公司是毛建中的,汪群育根本不知情。他以高于市场价的价格发包工程,然后从中又吸收了人家很多人的保证金,一开始就是准备来骗钱的。这是目前我们掌握的情况,但是到底法律上怎么界定,我们也没底(不知道)。”

 

  关于“零地价”拿地,梁波解释:“按照我们园区要求的规定,企业注册公司以后,签了协议,他就边建(开始建设厂房)。为什么要边建呢,证明企业有实力,能够把厂房建好来。建的过程当中,我们会跟他挂牌,就是土地摘牌。因为我园区大部分企业原先都是这样的,是边建边挂的。”

 

  梁波表示:“他(毛建中)在(土地)边建边挂的过程当中出了问题,就没跟他(土地)挂牌,挂了牌就更麻烦。”

 

  汪根发告诉“北京时间”(微信号btime007),德亨公司项目当年是由时任工业园区常务副主任签的合同,“我当时还说这个项目怎么签的这么快。但是后来由于建厂进度比较慢,我还发了火。”

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